深圳前海汇邦商品经营有限公司涉嫌诈骗无人敢管吗

旅客门户网阅读:492019-08-17 01:25:16评论:0

我,13396331163,退伍军人,在经过多年的工作拼搏后想和朋友择机创业不幸误入骗局,被深圳前海汇邦商品经营有限公司诈骗我190.43万元.

我于2016年10月在股票群内认识司徒重阳(大家都叫他司徒老师,据说做过私募,拥有自己的投资公司,资产过亿QQ2770890794,508287697,电话13066877666,17087322033),在呱呱平台里讲解股票,当时好几个老师轮流讲课,先后建启爆18点,启爆核心群,最后各个老师又建立自己的群,带着自己团队做股票。讲解股票知识,推荐股票,获得初步信任后,他推荐做现货,声称比股票好操作,买卖快捷自由,赚的的更快,也是他最钟情的投资方式,但他还要忙公司的事情不能一直带我们做,便推荐他的学生赵铁山(手机号是13242972402)带我们做现货,并且说他拿出300万的资金交给他学生代为操作,并声称这个平台是国家的,正规,合法,手续齐全等等。赵要求我300万,否则少了不好做,我当时就凑了192万,他也没说不同意。2016年12月21日在赵铁山的安排下,客服QQ(2081878415)和我对接,要求提供身份证和平安银行卡(6230580000114230266)照片,通过QQ远程为我办理开户,几分钟完成开户,我的交易账号是666000000002563,2016年12月22号我开始向(账号是11014959239007)入金两笔50万,23号入了90万,合计190万。跟着赵铁山第一周基本是小赚,他说月内翻倍不成问题,下单时间是周一到周五晚上七点左右开始到十一点左右,通过手机微信和打电话喊单,要求我必须遵照他的指示操作,把买卖截图发给他,每晚做两三单,都是重仓,在下单时有滑点,而且交易系统非常慢,卡的厉害,买卖双向手续费,还有过夜费。在第二周开始亏钱了,在连续多单亏损后,再下单我开始买的就少了甚至不给他发截图了,他生气的说必须遵守操作纪律,否则不带我操作了,只要按他指示执行,亏得会加倍赚回来的,不要太在意亏点钱,一次两次的失败不算什么,还是坚持让给他发截图。有一天晚上9点多做的多单西贵铜,8成仓位,到了10点多突然大跌亏了140多万,我把截图发给他看,他说在等五分钟不涨就割了(卖掉),10分钟后没有动,他说必须卖掉否则亏得更多,我看着亏了140多万身体在抖,心在流血呀,这是我爹老宅拆迁费和我们两口子的十几年的攒的要买房的钱(家人当时不知道)还有朋友的钱,他打电话说走掉吧,以后还有机会,我割了,账号余额还有50多万。第二天下午他给我打了一小时电话让我再加点资金好把亏得赚回了,说上个月他带的客户75万本金一个月赚到300多万,肯定能把我亏得給赚回了,我说没有钱了,他说自己拿主意吧,该说的都说了,不听他的建议也没办法。结果一次做天燃气,爆仓了,强平了。我的银行流水显示入金累计192万,出金1.5745万,一共亏了190.4255万元,后来失联。

家人知道这件事,钱没了悲痛欲绝,我毁了整个家庭,害了朋友,现在每天生不如死,亏钱以后,租房子住,过着生活质量为零的日子,由于一天到晚想着亏掉的那些钱,我现在精神恍惚,严重健忘,内心极度苦闷。希望我的事能引起大家的注意,看清,揭露,曝光他们。

后来得知这都是该公司的员工,都是可以设套的骗子,金融交易诈骗。 深圳前海汇邦商品经营有限公司典型的诈骗行为。1、虚构事实,隐瞒事实、电信诈骗:违反了《中华人民共和国电子签名法》第五、六、八、十三、十七条的相关规定和《中华人民共和国合同法》第四十八条规定,违反了证监发〔2013〕74号关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知的规定,为违反了公安部打击电信网络诈骗48种手段第46条 , 在本人完全不知情的情况下,在网络上未签署任何有效的交易合同,未告知风险,由QQ和微信指挥进行网上交易,行为属于典型的电信诈骗。2、涉嫌非法经营,骗取客户钱财。违反《中华人民共和国贵金属管理条例》和《原油市场管理办法》,【2011】38号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,属于违法经营,诈骗客户钱财。3、涉嫌非法期货活动。该公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。4、现货交易方式违规。

该公司采用的T 0交易方式,违反国办发【2012】37号文件第二条第三款不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易的规定。最近中国证券监督管理委员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。5、资金第三方托管涉嫌欺诈。6、涉嫌欺诈顾客钱财。

制作捏造虚假事实(客户盈利晒单),夸大盈利,然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财,他们已经涉嫌构成诈骗。7、涉嫌价格欺诈。

该公司在交易过程中收取的手续费、持仓单延期费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。8、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。9、涉嫌合同诈骗。

该公司在客户开户时根本就没签署任何合同、协议,没有风险提示,特别是100倍杠杆带来的投资风险,违反《合同法》。

综上深圳前海汇邦商品经营有限公司犯罪事实,利用非法甘肃西部金属平台把投资人骗入赌局,让投资人与其对赌,所谓老师都是公司的职工或者代理,主要工作利用电话网络等手段欺骗投资者来交易,一方面是诱使投资者频繁交易,不仅帮平台赚取了高额手续费,同时自己也可以提成,最终投资者投得越多,赔得越多。所有资金全都在平台帐户内运转,根本没有进入到现货市场,公司和平台分赃,客户亏损都到了深圳前海汇邦商品经营有限公司手里,平台赚手续费,这类所谓的大宗商品交易,所有产品根本不是可以获利的正当投资,而是必赔无疑的陷阱。

深圳前海汇邦商品经营有限公司,是新华(大庆)产权交易所118号会员,甘肃西部贵金属666号会员,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)统一社会信用代码是9144030034969608X3,股东沈阳,余伟军。自2015年7月成立到2018年一直通过虚假宣传,诱骗客户在其非法虚拟的电子平台上经营期货从而骗取客户资金,近三年骗取近千人,骗取资金数亿元(光我个人190.43万元)有的已报案追回损失,源源不断的受害者维权中,深圳前海汇邦商品经营有限公司股东沈阳和余伟军涉嫌重大诈骗。

我今年月4份我通过向有关部门举报投诉深圳前海汇邦商品经营有限公司一些违法行为,5月份该公司工商经注销了,4月份税务注销了,这几年非法经营骗了好几亿就这样完美退场了。

深圳前海汇邦商品经营有限公司,是新华(大庆)产权交易所118号会员,甘肃西部贵金属666号会员,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)统一社会信用代码是9144030034969608X3,股东沈阳,余伟军。试问金融办,作为政府的金融监管机构你们审批了,有没有跟进监管呀,为何在经营过程由最初的违规经营演变成金融诈骗呀,谁在不作为呀,领导何杰是否有违法乱纪行为?

试问税务局,深圳前海汇邦商品经营有限公司自2015年成立非法经营现货,受骗者千人,金额数亿元,你们收过他们的税金吗,你们领导张国钧收了黑钱了吗,有权为他们免税吗?

试问工商局深圳前海汇邦商品经营有限公司通过非法现货骗了数亿资金,光我就190.43万元,你们为该公司及时注销了,帮他们转移资金,你们光说他们手续齐全符合办理注销,这算和合法吗?到底领导们邝兵受了多少好处费呀,我们受害者找你们要钱吗? 再搞行政复议继续骗我们?

深圳公安局将我的信访转到民治派出所,民治派出所说属于南山派出所管辖,最后不了了之,难道深圳前海汇邦商品经营有限公司涉嫌诈骗无人敢管吗,还是深圳公安局领导不作为?

真是有苦无处诉,有难无处讲, 习总书记的“不忘初心,牢记使命”都忘脑后了吗,为何还处处难为百姓,光学习不落实,搞形式主义,官僚主义,肯请有关领导严查。

经营异常

序号列入时间列入经营异常名录原因列入决定机关移出日期移出经营异常名录原因移出决定机关
12016-11-15通过登记的住所或者经营场所无法联系的深圳市市场和质量监督管理委员会南山局2019-05-23企业注销,自动移出深圳市市场和质量监督管理委员会南山局


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